Afslører pengevask på Gibraltar

USA har indvilliget i at give fortrolige oplysninger om hvidvaskning af sorte penge på Gibraltar. Adskillige selskaber og konti bliver gransket.

Det er den spanske landsretsdommer, Pablo Ruiz, der har anmodet om ”detaljerede oplysninger” om de selskaber og bankkonti, der blev åbnet i Gibraltar af den tidligere konservative kampagne-mager og promotor, Fransisco Correa.

Gemte formuer i ejendomme

Oplysningerne indgår som en del af efterforskningen af den såkaldte Gürtel-sag, der handler om ulovlig sponsorstøtte til det konservative parti.

De virksomheder, der er sigtet i sagen om hvidvaskning af penge, er Crawford USA, LC, Hilgart Investments Ltd, og Flybridge Investments. Alle forsøgte at skjulte deres ejerandele i fast ejendom i Miami ved oprettelse af skuffe-selskaber på Gibraltar.

Correa og hans kone, Carmen Rodríguez Quijano, ejer jord, bygninger og lystbåde i en kendt luksus-urbanizacion i Sotogrande, der ligger få kilometer fra Gibraltar.

Oplysningerne fra USA er en del af de i alt 17 internationale retsanmodninger til internationale domstole i forbindelse med efterforskningen af Gürtel-sagen, som nu har stået på siden 2009.

De dokumenter, der er blevet fremsendt til den spanske dommer, indeholder en håndskreven undertegnelse fra Correas hustru.