Bank anklages for svig og forfalskning

Noget tyder på, at den største erhvers-skandale nogensinde er på vej i Spanien. Aktionærer, indskydere og oprørte borgere er gået sammen med seks organisationer om at anlægge sag mod den skandaleramte storbanks bagmænd.

Siden børsnoteringen i juli 2011, har Bankia mistet 72 procent af sin aktiekapital og bankens moderselskab, BFA, som er en fusion af Caja Madrid og syv andre sparekasser, er på grund af frygt for lammende konkurs blevet nationaliseret og har i løbet af den seneste måned fået tilført offentlige kapital for godt 23 milliarder.

Forbrydelser

Anklagemyndigheden bekræftede onsdag, at der er indledt en undersøgelse for at vurdere muligheden for fremlæggelse af fem anklagepunkter om forbrydelser begået i forbindelse med sparekassesammenslutningen og den efterfølgende børsnotering, der fandt sted for godt et år siden.

Anklageren afventer nu den nødvendige dokumentation fra den spanske centralbank og fra statsadvokaturen, Eduardo Torres Dulce.

Den 28. maj begyndte anklageren af undersøge en henvendelse fra sparekasserne fællesforbund om muligheden for, at der ”forelå tilfælde af korruption” på grund af ”manglende indgriben fra nationalbanken og sparekassedirektørernes side”.

Personlige anklager

Blandt anklagerne er den stærkt højreorienterede fagforening ”Manos Limpios” (Rene Hænder), der har indgivet en klage mod bankens hovedbestyrelse.

Klagen er rettet mod Bankias forhenværende generaldirektør, Spaniens tidligere konservative økonomiminister, Rodrigo Rato, og den spanske centralbankdirektør, Miguel Angel Fernandez Ordonez. De beskyldes for ”forbrydelser af uagtsomhed og forfalskning af regnskaber og dokumenter”.

Fagforeningen vil også rette en anklage mod de af bankens direktører, der var involveret i sparekassesammenslutningen forrige år.

Mange bag

Også landets venstrefløj er klar til at gå i flæsket på den spanske storbank og dens ledelse, der har været årsag til, at at småsparere har mistet millioner.

Borgerbevægelsen 15-M, der blev oprettet under protestaktionerne i Madrid i maj sidste år, har allerede anlagt sagt mod Rodrigo Rato og flere andre involverede bankdirektører.

Borgerinitiativet 15MpaRato har i løbet af bare to dage indsamlet 19.500 euro i donationer, mere end det beløb der skal til, for at kunne indgive en kriminel anklage mod den tidligere Bankia-ledelse.

Bank-kundernes sammenslutning, Adicae, der omfatter godt 10.000 berørte Bankia-kunder, har oprettet en Internet Platform, for at betjene sine medlemmer med oplysninger i sagen.

Advokater anklager også revisor

Også den spanske advokat Javier Saavedra, der er kendt for sit forsvar af den skandaleramte eksborgmester i Marbella, Julián Muñoz, har oprettet et kollektivt søgsmål mod bankens bestyrelse.

Saavedra vil ikke bare anklage Bankia og nationalbankens ledelse, men også revisionsfirmaet Deloitte, ”for at have underskrevet bankens regnskaber”.

Som den amerikanske selvmordsskandale

Han mener, at der er beviser for, at sagen minder om den kendte Enron-skandale i USA.

Enrons succes byggede på regnskabsfusk. Aktiekursen faldt fra 535 kroner til under to kroner og bankens bestyrelsesformand, Kenneth Lay blev dømt for bedrageri i maj 2006, men han døde to måneder senere af et hjerteslag. Underdirektør Cliff Baxter begik selvmord tilbage i 2002.

To andre advokatformaer er også klar med anklager.