EU går mod Jyske Bank, Gibraltar

Har du foretaget transaktioner gennem Gibraltar? Og er det måske ikke lige alle moneterne, som de spanske myndigheder kender til? Efter ny afgørelse fra EU kan det snart komme til at gøre ondt. Rigtig ondt.

Vi skal tilbage til 2007. De spanske efterretningsmyndigheder beder Jyske Bank Gibraltar om oplysninger. Myndighederne mente, at der var stor risiko for, at banken blev brugt til transaktioner i forbindelse med hvidvaskning af penge.

Især i forbindelse med ejendomshandler på Costa del Sol.

Men Jyske Bank Gibraltar udlod at videregive de ønskede oplysninger, og derfor idømte myndighederne banken en bøde på 1,7 millioner euro.

Men de spanske myndigheder fandt senere ud af, at Jyske Bank havde undladt at videregive nogle af oplysningerne. Det førte til, at myndighederne idømte Jyske Bank en bøde på 1,7 millioner euro (12,6 millioner kroner).

Bankhemmelighed

Banken mente dog på sin side at være underlagt Gibraltars regler om bankhemmelighed og at det skulle fratage pligten til at give oplysninger til de spanske myndigheder.

Derfor appellerede Jyske Bank Gibraltar afgørelsen Spaniens højesteret, der så efterfølgende bad E-domstolen i vejledning i sagen.

Oplysninger berettiget

”De spanske myndigheder havde ret til at kræve oplysninger fra Jyske Bank om transaktioner, hvor der var mistanke om hvidvaskning af penge”, lyder det i den vejledende afgørelse, som EU-domstolen traf i dag.

»EU-retten er ikke til hinder for den spanske lovgivning, som stiller krav om, at der kreditinstitutter, der driver virksomhed i Spanien, uden at være etableret dér, skal afgive de nødvendige oplysninger med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme direkte til de spanske myndigheder,« skriver EU-domstolen i en pressemeddelelse.

Igen hos højesteret

Med afgørelsen ligger sagen nu igen i Spaniens højesteret, som må formodes at dømme Jyske Bank til at betale bøden og udlevere oplysningerne.

I bankens hovedsæde i Silkeborg vil juridisk direktør, Peter Stig Hansen, endnu ikke konkludere på konsekvenserne af afgørelsen.

- Jeg har ikke haft lejlighed til at læse hele afgørelsen på nuværende tidspunkt. Jeg tror, vi skal lade være med at springe til konklusioner endnu, før vi har nærlæst afgørelsen og drøftet den med vores advokat, siger Peter Stig Hansen til Berlingske Business.