Hvidvaskede en mio. euro om dagen

Mindst 74 personer er anholdt i et af de største anslag mod den kinesiske mafia i Spanien nogensinde. Banden, der ledes af en kendt kinesisk kunsthandler, smuglede næsten én million euro ud af Spanien. Om dagen!

Der er udstedt 108 arrestordrer, og politiet gennemførte i går 120 ransagninger i Madrid, Barcelona, Valencia og på Costa del Sol, der var hovedcentre for bandens ulovlige aktiviteter.

Operationen mod den kinesiske mafia er blevet døbt ”Kejseren”, og sagen omfatter anklager om skattesvig, pengeafpresning, dokumentfalsk, narko, prostitution og smugleri.

Porno, penge og politik

Mafiaens leder, Gao Ping, er også kendt som kunsthandler og galleriejer, men nu kan han tilføje anklager om hvidvaskning flere hundreder millioner euro til sit CV.

Fuenlabrada's socialistiske byrådsmedlem, Jose Borrás

Også Fuenlabrada's socialistiske byrådsmedlem, Jose Borrás, en kvindelig funktionær i Zamora, pornoskuespiller Nacho Vidal samt hans søster er blandt de 80 personer, der i går blev anholdt og sigtet.

Pornoskuespilleren Nacho Vidal

Det kinesiske netværk i Spanien blev rådgivet af advokater, og de to anholdte embedsmænd, som sammen med velhavende spaniere ”hjalp” kineserne med at sende penge til Kina og udenlandske skattely mod et klækkelig kontant beløb.

Sagen er langt fra afsluttet, og der ventes flere anholdelser i løbet af i dag.

Se video'er