Kongens kusiner afhørt i mafia-sag

Tre fjerne kusiner af Spaniens Kong Juan Carlos er under mistanke for at være impliceret i hvidvaskning af mange millioner euro. Sagen er en udløber af den såkaldte ”Operation Kejser” med anholdelse af et kinesisk mafia-netværk, der havde forgreninger langt ind i det spanske kultur- og erhvervsliv.

María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, som er datter til en af kongens grandkusiner, har over for landsretsdommer Fernando Andreu bevidnet, at hendes mor ”modtog to konvolutter med kontanter, hvor der i den ene var 20.000 euro”.

Pengene stammede fra mafia-bandens leder, Gao Ping, som i december sidste år benyttede sig af regeringens skatteamnesti for at ”legalisere” penge på schweiziske bankkonti.

Under den halve times afhøring fortalte Maria Ilia, at hun ikke var klar over, hvad sagen drejede sig om, men gik ud fra, at pengene stammede fra den schweiziske bank Hermitage, hvor hendes mor havde op mod en million euro stående, som hun havde arvet fra sin polske familie.

Familien

De tre kusiner er 78-årige María Margarita Borbón-Dos Sicilias Lubomirska og hendes 75-årige søster María Inmaculada, der er blevet indkaldt som vidne, sammen med sidstnævntes datter, María Ilia García de Sáez Borbón-Dos Sicilias på 39.

María bor sammen med sin mor og moster i et af Madrids eksklusive forstadskvarterer i La Moraleja i udkanten af Madrid. María Margarita og María Inmaculada er døtre af Kong Juan Carlos' grandonkel Gabriel de Borbón-Dos Sicilias.

Gabriels bror og kongens bedstefar er Carlos Tancredo de Borbón-Dos Sicilias, og hans datter - kongens mor - er Maria de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias.

Ifølge sagens efterforskning, deltog María Ilia direkte i flere af den kinesiske mafia-leder Gao Pings lyssky forretningsaktiviteter.

Israelsk diamant-distrikt

De ældre damer blev afsløret gennem aflytning af telefonsamtaler, som afslørede María Ilias medvirken til hvidvaskning af sorte penge, der primært blev investeret i smykker og ædelstene hos velrenommerede guldsmede inden for det jødiske samfund i både Spanien og Israel.

Den hebraiske gren af den kinesiske mafia blev anført af den israelske statsborger Malka Mamman Levy. Ifølge anklagemyndigheden var hun den centrale formidler af handel mellem spanske og internationale juvelerer og havde tæt kontakt til det såkaldte ”diamant distrikt” i Tel-Aviv.

Mafiaens leder, den kinesiske forretningsmand, Gao Ping, sidder i øjeblikket isolationsfængslet og har forbud mod at have nogen kontakt til omverdenen.