Gigantisk svindelhistorie

Du er sikkert stødt ind i dem på nettet eller i din email. Ukendte kommer med en lang og ynkelig historie for at få dig til at punge ud.

De smarteste scorer millioner af euro.

Spanien i Dag har tidligere beskrevet, hvordan også danskere har været udsat for tilsvarende svindelnumre. Læs mere her

Betjente fra Policia Nacional har efter et samarbejde med politi fra flere andre lande og Europol tilbageholdt 31 personer.

De er mistænkt for at stå bag masser af svindelnumre kendt under fællesbetegnelsen 'nigerianerbreve'. Gruppen udgjorde en del af den mest aktive og bedst organiserede, kriminelle organisation, der er afsløret i Spanien til dato. 

Tyrsker startede sagen

Der har været tale om grænseoverskridende kriminalitet med 34 ofre af 17 nationaliteter fordelt på fire kontinenter. Over fem millioner euro er forsvundet ud af ofrenes lommer.

Det hele begyndte, da en tysker anmeldte, at han havde været ude for et svindelnummer. En person havde givet sig ud for at være amerikansk soldat og havde fået ham til at betale en række summer til afgifter i Spanien.

Idéen var, at han ville få pengene tilbage, når den nævnte soldat havde fået en stor del penge ud af Afghanistan. Dem havde han sparet sammen og ville gerne veksle dem til euro, men inden da stod han altså lige og manglede lidt småpenge...

Fandt ofre via sociale medier

Spansk politis efterforskning ledte frem til, at flere har været ude for det samme tidligere. Forskellen var, at svindlerne tidligere bare har bedt om at få sendt pengene tilsendt med posten eller via pengeoverførselsfirmaer som Western Union.

På den måde kan pengene ikke kan spores, og svindleren kan gø ind i en hvilken som helst WU-afdeling i verden og hente kontanterne.

Men de nigerianske bagmænd er virkeligt opfindsomme og har taget den skruppeløse forretning adskillige skidt videre. De køber nu ulovlige lister med data og karakteristiske adfærdsmønstre om potentielle ofre. Listerne er dannet på baggrund af de sociale medier.

Når de så har fået bid, sætter de sig i forbindelse med hovedmændene i Spanien og overgav dem data på ofrene, så de kunne køre videre med svindelnumrene.

Tillids-rejse til Spanien

Alle de personlige oplysninger om de mulige ofre, gav dem mulighed for at give dem individuel behandling. De målrettede historier, som de allerede havde i ringbindet, til hvert enkelt offer.

Det var for eksempel, at de havde vundet i lotteriet i Spanien, fået en stor arv, havde specielt gode forretningsmuligheder eller noget helt fjerne, som de kunne fortælle til de “vordende millionærer”, der skulle nyde godt af det. 

Når ofret først var bidt på løgnen, bad de ham betale forskellige nødvendige udgifter som for eksempel told, sagførere, notarer eller skatter.  

Når han først var begyndt at betale, foreslog de ham at rejse til Spanien, for at se pengene med egne øjne. På den måde sikrede de, at han var overbevist om, at han var med i noget, der ville give penge, og at det kunne betale sig at blive ved med at poste sine egne midler i det.

Så pengene

Når staklen så kom til Spanien, blev han ved ankomsten i Madrids lufthavn mødt af medlemmer af organisationen, som uden videre ophold fulgte ham til et eller andet forretningscenter eller lejet kontor. 

Der gennemførte de så underskrift af nogle papirer, så det hele tog sig officielt ud og bad om lidt flere penge som garanti for, at han nu ville komme til at se de rare penge.

Når han havde betalt - igen - blev han ledsaget til et sted, hvor der stod pengekasser, og han fik oven i købet lov til at røre et par af pengesedlerne, som svindlerne i forvejen havde anbragt blandt de falske.

Og så blev han fulgt tilbage til hotellet, hvor han kunne vente på flyet hjem. Alt foregik lynhurtigt, så folk var fra snøvsen efter den lange flyrejse og ikke rigtigt opfattede, hvad der skete i detaljer.

“Muldyrene” og de ansvarlige anholdt.

Operationen, der afslørede den omfattende svindel, ledte til 31 anholdelser i to faser.

I første fase anholdt man “muldyrene” - dem, der modtog de pengene, som ofrene sendte, vekslede dem til kontanter og overgav dem til lederne.

I anden fase fik man ram på lederne af organisationen, som arbejdede fra Spanien. Man optrevlede også hele infrastrukturen og beslaglagde otte kister med falske penge, 1.500 breve, masser af dokumentation og informationsmateriale og andre inkriminerende sager.

Forretningsmand blanket af

Et af ofrene var en amerikansk forretningsmand, som investerede svimlende 1.700.000 dollar i at hjælpe en velhavende vietnamesers datter. Hendes far var endt i fængsel efter et sort uheld og risikerede at miste sin enorme formue. 

Datteren begyndte med en bøn om lidt penge til at hjælpe med forskellige, enkle problemer, så han kunne komme ud. Offert blev der tilbudt halvdelen af formuen for at hjælpe. Men så blev det hele mere og mere indviklet og kostede stadig flere penge. Og når først, man har lavet den første overførsel...

Man har også identificeret ofre fra Japan, Slovenien, Rusland, Polen, Libyen, Storbritannien, Canada, Italien, Sverige, Frankrig, Schweitz, Saudiarabien, Tyskland, Tyrkiet, Brasilien og Kina - størsteparten var ret velhavende. I hvert fald før de fik brev fra Nigeria…

Se politiets video her: