Millioner skjult i skattely

Efterforskningen i sagen om ulovlige returkommissioner i partiets regionsledelse i Madrid viser - indtil nu - at de to hovedmænd har gemt mindst 11 millioner skatteborger-euro i skjulte konti i Schweiz og Singapore.

Sagen, der er blevet døbt Punica-operationen, blev afsløret i slutningen af oktober sidste år med anholdelse af 51 personer – heraf flere fremtrædende konservative ledere i flere spanske provinser.

Francisco Granados

Hovedmændene, Francisco Granados, tidligere topembedsmand i den regionale Madrid regering, og hans forretningspartner og mangeårige ven, storentreprenør David Marjaliza, er begge i fængsel på mistanke om at have ledet en ring, der har modtaget mindst 250 millioner euro fra offentlige kontrakter.

David Marjaliza

Embedsmænd fra 46 Madrid kommuner menes at have forbindelse til Punica ringen.

Dommeren mener, at de mistænkte har modtaget bestikkelse fra de korrupte tilbudsgivere, der efterfølgende har fået kontrakter på offentlige arbejder.

I forbindelse med sagens efterforskning er der fundet schweiziske bankkonti, som Granados og Margaliza brugte til jævnlige transaktioner af de indtægter, de havde fra deres lyssky aktiviteter.

Schweiziske myndigheder bekræfter over for det spanske skattevæsen at der er mistanke om hvidvaskning af penge.

De seneste efterforskning har afdækket fire konti i Singapore og syv i Schweiz.

Undersøgelsesdommer Eloy Velasco har beordret beslaglæggelse af de schweiziske konti og kræver, at pengene bliver returneret til den spanske statskasse så hurtigt som muligt.

Dommeren mener, at den tidligere Madrid topembedsmand, og PP-borgmesterkandidat er ringens egentlige bagmand.

Løgne & sigtelser

Granados er en tidligere tæt allieret til den tidligere regionale leder, Esperanza Aguirre - som nu stiller op til lokalvalget i Madrid. Han hævder selv, at han aldrig har haft mere end 300.000 euro på sin konto i Schweiz.

Men nu har dommeren afsløret endnu en konto i hans navn, med et indestående på 1.600.000 euro.

Pengene menes at være resultatet af den returkommission, der er blevet betalt af de selskaber, der fik tildelt de eftertragtede Madrid kontrakter.

Guardia Civil rejste for nylig til Schweiz for at inspicere et sikkerhedsrum i en lokal bank. Her havde Granados barndomsven og samarbejdspartner, Marjaliza, placeret omkring 20 kunstværker, herunder værdifulde værker af Antoni Tàpies og Manolo Valdés. Dommeren mener, at værkerne kan have været blevet brugt for at hvidvaske penge fra de illegale kommissioner.

Embedsmænd fra 46 konservative Madrid kommuner havde en vis tilknytning til Punica-ringen.

I øjeblikket er et halvt dusin borgmestre sigtet i sagen, men flere lokale ledere og byrådsmedlemmer er også under mistanke.