Udlændinge svindlet for millioner

Du skal være utroligt opmærksom, hvis du får en mail med en besked, der lyder lyder for god til at være sand. Såkaldt nigeria-svindel har fået "spanske nummerplader", og der har kostet dyrt for godtroende mennesker.

En bande fra Valencia har svindlet flere end 100 personer for næsten to millioner euro, og langt de fleste af ofrene er udlændinge - også danskere er blandt de svindlede, erfarer Spanien i Dag.

Én person overførte langt over 200.000 euro i den tro, at han ville modtage en arv på godt ti millioner dollar. 

Det skriver Policia Nacional i en pressemeddelse.

Politiet har anholdt 22 medlemmer af banden, der siden 2012 har bedraget uskyldige ofre for 1.900.000 euro. Bagmændene er både spanske og nigerianske statsborgere.

Banden sendte mail til tusindvis af mennesker med oplysninger om, at de stod til at arve fra en fjern slægtning. For at få overført beløbet skulle de betale advokatsalærer, skatter og afgifter, og her gik over 100 ofre altså i fælden.

En af dem nåede at overføre 230.000 euro inden bedrageriet blev afsløret, mens en anden sendte 100.000 euro fra Frankrig til svindlernes bankkonto.

Ved randsagningerne i forbindelse med anholdelserne fandt politiet en liste med 6.000 navne på personer, som menes at være udset til at være de næste modtagere af svindel-email, så vær på vagt.

Lugtede lunten

Efterforskningen startede i 2015, da politiet modtog en anmeldelse fra en fransk statsborger.

Han havde fået en mail med den fantastiske besked, at han havde arvet 10.500.000 dollar fra et familiemedlem, der var omkommet under tsunamien i Thailand i 2008.

Eksempel på et af brevene med private dokumenter

Offeret fik besked på at rejse til Valencia, hvor han skulle betale 5.800 euro i sagsomkostninger for at få arven overført og udbetalt.

Da franskmanden var i Valencia, fik han besked på at betale yderligere 10.000 euro i afgifter. Og så begyndte alarmklokkerne at ringe. Manden fattede mistanke til, at der var noget helt galt og kontaktede spansk politi, der bekræftede, at det var fup.

Under påskud af at offeret ville betale de resterende 10.000 euro under et nyt møde i Valencia, lykkedes det politiet at pågribe to medlemmer af banden.

Gennemført kriminalitet

Efter de indledende anholdelser fortsatte politiet efterforskningen, og næste mål var at finde ud af, hvor de mange penge blev sendt hen.

Politiet fandt på baggrund af beslaglagt materiale frem til flere personer, der havde til opgave at oprette bankkonti i falske navne. I den forbindelse blev der identificeret 50 bankkonti, der blev brugt til at hive penge ud af ofrene. Yderligere otte personer blev anholdt.

En nærmere gennemgang af kontiene viste, at der i et tilfælde var overført mere end 100.000 euro fra et offer i Frankrig, og det lykkedes at spærre kontoen og redde 75.000 euro.

Flere breve på vej

I en tredje fase fik politiet adgang til oplysninger om bagmændene bag bedrageriet.

Under en omfattende razzia blev 12 personer anholdt. Det var ved ransagningen af de anholdtes bopæl det blev afsløret, at der var mail på vej til tusindvis af nye potentielle ofre.

Brevene var så ud til at være sendt fra advokatkontorer, og oplysningerne om dødsfald blev ledsaget af lægeerklæringer, dokumenter med officielle stempler og oplysninger om bankkonti.

Det har vist sig, at der er gennemført mindst 145 bankoverførsler til 90 bankkonti i Spanien.