Rejsekonge hvidvasker til guld

Den fallerede rejsekonge – endda tidligere formand for den spanske arbejdsgiverforening, CEOE - blev mandag taget med bukserne nede, da politiet ransagede hans bolig og anholdt ham, efter fundet af 150.000 euro og et kilo guld.

Gerardo Díaz Ferrán, tidligere ejer af rejsekoncernen Grupo Marsans, blev anholdt i sin bolig i Madrid sigtet for hvidvaskning af sorte penge, insolvens og bedrageri.

Nappede kreditorpenge

Ud over Ferrán er otte andre personer også anholdt, deriblandt Ángel de Cabo, som var medindehaver af de nu krakkede rejseselskaber.

Sagen bunder i anmeldelser fra hotelkæden AC Hoteles, Meliá og rejsegiganten Pullmantur og Orizonia, der alle har rejst sager mod de tidligere ejere af Viajes Marsans. Anklagerne går på, at de sigtede har forsøgt at undgå at betale Marsans gæld til hoteller og andre kreditorer på 450 millioner euro ved at gemme formuer i skattely.

Marsans konkurs for to år siden ramte 10.000 kreditorer, som nu altså står i kø for at få deres penge tilbage.

Flyselskab også konkurs

Retten i Madrid har også sagen kørende mod Díaz Ferrán for insolvensen i koncernens flyselskab, Air Comet, der gik konkurs i december 2009 med en kreditorgæld på 365 millioner euro. Selskabets aktiver kunne kun dække 1,5 procent af gælden. Tusindvis af passagerer mistede ligeledes deres billetter.

Anholdelsen af Ferrán sker samtidig med, at regeringens skatteamanesti er udløbet. Amnestien gav personer med dårlig samvittighed et halvt års frist til at lette samvittigheden og opgive indeståender i skattely.

Hos Ángel de Cabo, som er ejer af forretningsimperiet Nueva Rumasa og som nævnt medejer af Viajes Marsans, blev der under ransagningen fundet en million euro.

Luksusboliger

Ferráns ulovlige formueforøgelse omfatter blandt andet køb af to lejligheder i New York, som blev erhvervet gennem to dækselskaber, Holdisan Inversiones Nueva York og Holdisan Central Park LLC. Prisen for de to lejligheder lå på henholdsvis 7,8 og 2,7 millioner euro.

Holdisan Inversiones ejer også en villa på Mallorca og en 27 meter lang luksusyacht, som er døbt Leuqar, hvilket er til navnet på Ferráns hustru Raquel – skrevet bagfra.

Gummichecks

Meget tyder på, at Ferrán har forsøgt at skjule formuer og indtægter, da Marsans i 2010 blev solgt til Posibulitum Business og kort derefter gik konkurs.

Herved håbede han, at det gældsatte rejsebureau ville slippe for at hæfte for gælden på 450 millioner. Noget, som selskabet havde forsøgt siden 2009 ved at betalte med dækningsløse check.