Stjæler identitet og penge

Hollandsk storsvindler i Marbella stjal identiteten fra velkendt finansvirksomhed og nappede titusinder af euro fra en udlænding. Svindleren lod som om, han var fra det anerkendte BlackRock og malkede briten for en formue.

Fidusen blev afsløret, da den pensionerede forretningsmand Mervyn Hopkins fandt ud af, at han havde mistet titusindvis af euro.

Investeringsfirmaet BlackRock blev startet i New York for mere end 120 år siden og er verdens største firma til forvaltning af kapital, så det er ikke underligt, at Hopkins troede, at han var i gode hænder.

Han fandt dog ud af, at der var noget galt, da han opdagede, at der havde været ændringer i de kontrooplysninger, som firmaet havde givet ham.

Hopkins sendte en mail til "BlackRock" og bad dem rette fejlen og henviste samtidig til, at det var vigtigt, at kontooplysningerne var rigtige, og at han havde brug for at kunne hæve penge på grund af sin sygdom.

Snydt af online-formular

Men der gik flere uger, og den påståede BlackRock-medarbejder gjorde ikke noget for at rette fejlen. For den person, Hopkins havde skrevet med, havde aldrig være ansat hos BlackRock.

Det viste sig nemlig, at den person, der modtog Hopkins mail var en hollandsk svinder i Marbella, som havde kopieret firmaets aktiviteter og havde en email, der minder meget om BlackRock's email.

Det hele startede, efter at Hopkins havde udfyldt en online-formular for at finde gode investeringsforslag til sin formue fra salg af en computervirksomhed i Storbritannien.

Investering gik galt

Kort efter modtog han et opkald fra en Harvey Sidhu, som hævdede at være fond-manager hos BlackRock. Han sagde, at han havde attraktive investeringer at tilbyde.

Hopkins tjekkede, at Harvey Sidhu og BlackRock var lovligt registreret, og besluttede så at lægge en del af sine investeringer her. Men de investeringer gik ikke godt. En del af fondsaktierne i et amerikansk selskab til udvikling af supermarkedsteknologi, som Hopkins havde investeret i, styrtdykkede i januar.

Sidhu forsikrede dog Hopkins om, at alt ikke var tabt, og at han i stedet kunne investere i en anden fond fra BlackRock UK. Det accepterede Hopkins.

Den pensionerede forretningsmand var i jævnlig kontakt med Sidhu, som sendte en månedlig opgørelse fra BlackRocks operative direktør, John Hogg. Men efter at der var sket en fejl i registreringen af kontonummeret, forsøgte Hopkins at komme igennem til Harvey – men forgæves.

Aldrig været kunde

Han kontaktede så hovedkontoret og spurgte efter John Hogg. Og det var her, at det blev rigtig mærkeligt.

- Han sagde, at han aldrig sendte e-mail til sine kunder, så det måtte være en anden, der havde gjort det. Jeg bad derfor om at komme til at snakke med Sidhu Harvey. Han sagde så, at han ikke anede, hvem jeg var, og aldrig havde haft mig som kunde, siger Hopkins til Olivepress.

I et samarbejde mellem ”kunden” og selskabet lykkedes det at opspore IP-adressen på den falske Harveys e-mail, som gik til en computer i en ejendom i udkanten af Marbella.

Interpol er efter svindleren

Hopkins indgav en anmeldelse til spansk politi og Interpol og fortsatte så med at holde e-mail forbindelsen til den ”falske” BlackRock-medarbejder, som ingen anede, hvem var.

- Jeg sagde til ham, at jeg havde mistet alt og var nødt til at hæve alle mine penge, fortæller Hopkins.

Bedrageren indviligede i at returnere pengene, men tiden gik, og det skete ikke.

Klon-virksomhed

BlackRock har siden oplyst til The Olive Press, at sagen er ved at blive undersøgt. Der er tale om en ”klon-virksomhed”, der stjæler logo og identiteten på et kendt firma, uden at kunden aner uråd.

- De kan bruge navnet på det ægte firma, et referencenummer eller noget helt tredje for at få folk til at gå i fælden, siger en kilde i BlackRock.

Sagen er ved at blive undersøgt af det britiske politi, og det britiske finansråd har udsendt en advarsel om brugen af denne fidus.