Udnyttede 55 ukrainske kvinder til betting-svindel for millioner

Organisationen rekrutterede ukrainske kvinder for at svindle med online-væddemål. Netværket anslås at have tjent over 4,7 millioner euro på deres ulovlige aktiviteter.

Det spanske Nationalpoliti (Policía Nacional) har i en omfattende operation opløst et kriminelt netværk, der specialiserede sig i at udnytte sårbare kvinder – herunder 55 identificerede ukrainske flygtninge – til at omgå sikkerhedssystemer hos betting-firmaer.

Metoden bag svindlen

Organisationen fokuserede på at rekruttere kvinder, der ofte befandt sig i en økonomisk svær situation efter at være flygtet fra krigen i Ukraine. Kvinderne blev overtalt eller lokket til at stille deres identitet til rådighed og åbne brugerkonti på forskellige online betting-platforme.

Formålet med at bruge disse "stråmænd" var todelt:

Omgåelse af grænser: Netværket kunne placere langt større beløb på væddemål, end de officielle kontogrænser tillader, ved at sprede indsatserne over mange forskellige identiteter.

Skjul af identitet: Bagmændene kunne operere uden om spiludbydernes kontrolsystemer, som ellers ville have blokeret dem for mistænkelig adfærd eller professionel spilaktivitet.

Milliongevinster og hvidvask

Politiet anslår, at de kriminelle gennem denne metode har opnået uretmæssige gevinster på over 4,7 millioner euro. Pengene blev efterfølgende forsøgt hvidvasket gennem et komplekst system af bankoverførsler og kontante udbetalinger.

Under politiaktionen, der primært fandt sted i provinserne Alicante og Valencia, er flere personer blevet anholdt og sigtet for blandt andet medlemskab af en kriminel organisation, hvidvask af penge og bedrageri. Efterforskningen har varet over flere måneder og afslørede et velorganiseret hierarki, hvor bagmændene sørgede for alt det tekniske, mens kvinderne blot fungerede som ansigter udadtil mod en beskeden betaling eller løfter om hjælp.