Skandinavisk kvinde anholdt

Norsk kvinde i 20-årsalderen er blevet anholdt i Málaga-provinsen sammen med en spansk advokat, skriver Laopiniondemalaga. Yderligere fem er anholdt - heraf to tidligere IRA-medlemmer.

Den norske kvinde var ansat i et firma, der ifølge anklagerne hvidvaskede sorte penge fra en kriminel bande, mens advokaten varetog bandens ejendomsinvesteringer.

IRA-terrorister

De to anholdte tidligere IRA’er er et par, og manden menes at være bandens leder, fremgår det af en pressemeddelelse fra politiet til avisen La Voz.

Tidligere IRA-medlemmer Leonard Hardy og Donna Maguire

Det irske par, Leonard Hardy og Donna Maguire, begge gamle kendinger fra IRA, blev anholdt på Lanzarote, mens de fem andre blev pågrebet i Alicante, Málaga og Murcia. Én er foreløbig løsladt mod en kaution på 100.000 euro.

Leonard Hardy og Donna Maguire har også forbindelser til Costa del Sol.

De stod bag forberedelsen til et attentat i 1989 mod en britisk base i Osnabrück i Tyskland. Donna blev anholdt året efter, og fængslet for medvirken til flere attentater, mens Leonard blev anholdt i 2006 i Torremolinos, men sat på fri fod igen.

Hvidvaskede for mindst 10,5 millioner

Anholdelserne af de syv personer skete sidste uge. Leonard Hardy blev sendt direkte i fængsel, mens Donna Maguire blev løsladt mod kaution, for at kunne tage vare på parrets fire børn.

Der blev samtidig beslaglagt mindst 11 ejendomme i Málaga, Alicante y Murcia, vurderet til godt 5,5 milloner euro. Politiet har beslaglagt hen ved 90 bankkonti og indestående i off-shore selskaber.

Banden menes at have brugt en række kontaktpersoner på det spanske fastland til hvidvaskning af 10,5 millioner euro fra smugling via investeringer i ejendomsbranchen langs de spanske Middelhavskyster.

Undersøgelserne startede på baggrund af mistanke om brug af sorte penge til køb af fast ejendom i Spanien.

Nærmere undersøgelser viste, at pengene stammede fra salg af alkohol og tobak, og at overskuddet sandsynligvis blev kanaliseret gennem diverse dækselskaber, investeret og brugt til finansiering af ulovlige aktiviteter.